3个“异常交易信号”，教您远离洗钱风险

普通投资者如何识别可疑交易？

信号1：“无理由”的反向操作频繁
同一账户在短时间内反复“买多”“卖空”同一合约，且交易方向与市场趋势完全相反？这可能是洗钱分子在“对敲转移资金”，你的账户若参与其中，将被卷入法律纠纷。

信号2：“陌生人指令”的交易
突然收到陌生电话/短信，要求你按特定价格、时间交易某合约？这可能是人操控你的账户进行洗钱，一旦执行，资金流向将无法追溯。

信号3：“小额多笔”的资金拆分
10天内分20次转入资金，每次金额约4.9万元（接近5万监管阈值）？这种“化整为零”的操作，正是洗钱分子规避监测的典型手段！

投资者行动指南

· 交易前问自己：“这笔操作符合我的投资计划吗？”

· 发现账户异常交易，立即修改密码并联系期货公司冻结账户；

· 保留可疑指令记录（短信/聊天记录），作为举报证据。